Besturing van de organisatie

Raad van Commissarissen

De RvC is toezichthouder, werkgever en adviseur van de Raad van Bestuur. Hij houdt toezicht op het beleid van de RvB en de bedrijfsvoering en staat de RvB met raad bij. De RvC bepaalt mede de organisatiekoers en volgt de verantwoordingsrapportages met onder andere de Audit, Compliance en Riskmanagers. De RvC beoordeelt het gevoerde corporate, commerciële, zorginkoop en financieel beleid. De Raad onderhoudt mede de contacten met de DNB.

Leden van de Raad van Commissarissen gedurende het jaar 2018

Mevrouw L.C.M. Boonekamp	Stolwijk
De heer J.A. Bordewijk (voorzitter)	Bleiswijk
De heer M.W.L. Hoppenbrouwers (secretaris)	Utrecht
De heer U.W. Joustra	Den Haag
Mevrouw J.C.W. Vlug (vice-voorzitter)	Voorschoten
De heer P. Woudstra	Den Haag

Nevenfuncties Raad van Commissarissen

De heer J.A. Bordewijk
Voorzitter Raad van Commissarissen OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a.
Voorzitter Ledenraad OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a.
Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Zorg en Zekerheid
Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid
Lid executieve committee HarvestPlus
Lid advisory committee HarvestPlus China
Lid Raad van Toezicht SO Natural
Lid advisory committee Agriculture to Health program Consultative Group of International Agricultural Research (CGIAR)

De heer P. Woudstra RA
Lid Raad van Commissarissen OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a.
Lid Raad van Commissarissen Stichting Zorg en Zekerheid
Lid Raad van Commissarissen Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid

Mevrouw L.C.M. Boonekamp
Programmadirecteur bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
Directeur-eigenaar Luce Consult
Lid Raad van Commissarissen OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a.
Lid Raad van Commissarissen Stichting Zorg en Zekerheid
Lid Raad van Commissarissen Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen bij Qua Wonen
Voorzitter van de Stichting Tuingezel Support te Zoetermeer

De heer W.M.L. Hoppenbrouwers
Secrataris Raad van Commissarissen OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a.
Secretaris Ledenraad OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a.
Secretaris Raad van Commissarissen Stichting Zorg en Zekerheid
Secretaris Raad van Commissarissen Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid
Lid van de Raad van Toezicht van Vilans te Utrecht
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting GGZ Centraal, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg
Lid van de Landelijke Adviescommissie Lokaal Overleg (LALO)
Bestuurslid van StOEL (stichting ondersteuning eerste lijn)

De heer U.W. Joustra
Legal manager TAQA
Lid Raad van Commissarissen OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a.
Lid Raad van Commissarissen Stichting Zorg en Zekerheid
Lid Raad van Commissarissen Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid

Mevrouw drs. J.C.W. Vlug
Directievoorzitter van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB)
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a.
Vicevoorzitter Ledenraad OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a.
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Stichting Zorg en Zekerheid
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid

Bezoldiging (Toezichthoudende topfunctionarissen)

Raad van Commissarissen	J.A. Bordewijk	J.C.W. Vlug	M.W.L. Hoppen- brouwers	R.A. Woudstra	U.W. Joustra	L.C.M. Boonekamp
Functie	voorzitter	vice- voorzitter	secretaris	lid	lid	lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Bezoldiging
Totale bezoldiging 2018	26.905	18.985	19.130	22.550	17.550	17.550
bezoldigingsmaximum	36.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
betaald bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal bezoldiging 2017	22.188	15.800	14.275	18.300	14.275	14.275
Duur dienstverband in 2017	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
bezoldigingsmaximum	35.100	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienst-betrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag heeft ontvangen.

Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorgverzekeraars, klasse B (aantal verzekerden tussen 300.000 - 1.000.000). Het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in 2018 voor OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. bedraagt € 240.000 bij een volledig dienstverband (inclusief belastbare onkostenvergoedingen en exclusief voorziening ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn). Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Het individuele WNT-maximum voor de leden van de RvC bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van het dienstverband, excl BTW, en Met ingang van 2016 is een overgangsrecht van kracht. Bestuurders die voor 2013 zijn aangesteld en onder de 1e klassenorm blijven (€ 260.000) maar boven de 2e klasse norm uit 2016 van € 231.000 komen, hebben t/m 2019 recht op behoud van bezoldiging. Pas vanaf 2020 dient de bezoldiging in 3 jaar tijd afgebouwd te worden naar het geldende maximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen Raad van Bestuur Gegevens 2018
bedragen x € 1	dhr. A.M. van Houten	dhr. H.H.B. Limberger	dhr. H. P.J. Gerla
Functiegegevens	voorzitter RvB	lid Rvb	lid Rvb
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1-31/12	1/1-31/03	1/3-31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	258.639	74.701	181.669
Beloningen betaalbaar op termijn*	80.690	9.627	46.205
Subtotaal	339.329	84.328	227.874
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum**	260.000	59.178	201.205
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totale bezoldiging 2018	339.329	84.328	227.874
* Beloningen betaalbaar op termijn maken geen deel uit van het WNT-maximum voor zorgverzekeraars. ** De voorzitter RvB valt onder het overgangsrecht (hogere norm t/m 2019). Dhr H.H.B. Limberger heeft bij uitdiensttreding per 31-03-2018 niet opgenomen verlof uitbetaald gekregen voor een bedrag van € 15.523, opgenomen onder vermelde beloning van € 74.701. Dit verklaart het verschil tussen beloning en bezoldigingsmaximum van € 59.178. Deze vakantiedagen zijn opgebouwd in de jaren 2013 t/m 2016 en bij de bepaling van dit bedrag is rekening gehouden met de beschikbare ruimte tot de WNT norm voor betreffende jaren.

Door een aanpassing in de wijze van uitbetalen van de rechten uit hoofde van de aanvullende pensioenregeling in 2017 is bij één bestuurder voor een bedrag ad € 11.411 ten onrechte geclassificeerd als ‘beloning betaalbaar op termijn’. Met het herstel van dit bedrag naar de classificatie ‘beloning plus belastbare onkostenvergoedingen’ is geconstateerd dat er sprake was van een overschrijding van de WNT norm 2017 ad € 5,-. De daarmee ontstane onverschuldigde betaling is door betreffende bestuurder in 2018 volledig terugbetaald. De uitkomsten van deze herstelactie hebben wij in de vergelijkende cijfers aangepast, zie onderstaande tabel Gegevens 2017:

Gegevens 2017	dhr. A.M. van Houten	dhr. H.H.B. Limberger
Functiegegevens	voorzitter RvB	lid Rvb
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1-31/12	1/1-31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja

Gegevens 2017	dhr. A.M. van Houten	dhr. H.H.B. Limberger
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	258.639	234.000
Beloningen betaalbaar op termijn*	76.833	61.057
Subtotaal	335.472	295.057
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum**	260.000	234.000
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.
Totale bezoldiging 2017	335.472	295.057
* Beloningen betaalbaar op termijn maken geen deel uit van het WNT-maximum voor zorgverzekeraars. ** De voorzitter RvB valt onder het overgangsrecht (hogere norm t/m 2019).

Ledenraad

6.3 Ledenraad

De Ledenraad van Zorg en Zekerheid bestaat uit verzekerden leden die bij de Zorg en Zekerheid Groep zijn aangesloten. Zij behartigen als hoogste bestuursorgaan de verzekerdenbelangen tijdens de bestuurlijke vergaderingen, maar nemen ook actief deel aan de initiatieven van Zorg en Zekerheid.

Goed overleg met haar verzekerden vindt Zorg en Zekerheid een voorwaarde voor het bepalen van haar beleid. Hoe moet de zorg worden ingevuld? Wat is de samenstelling van het zorgpakket, hoe stellen we de premie vast? Vragen die in onze Ledenraad aan bod komen. In elke uitgave van ons GeZZond Magazine (drie keer per jaar) is te lezen waar de leden zich mee bezig houden en welke adviezen zij uitbrengen. Ook in onze verzekerden nieuwsbrief komen zij steevast aan het woord. Zij delen hun mening over actuele onderwerpen zoals over mantelzorg, de onderwerpen die in de vergadering op tafel komen of onze campagnes.

De leden van de Ledenraad zijn een klankbord, ze toetsen of de bedrijfskoers juist is en ze hebben beslissingsbevoegdheid. Concreet betekent dit dat de Ledenraad verschillende taken uitvoert die zijn vastgelegd in de statuten van Zorg en Zekerheid:

Vaststellen van de jaarrekening (balans, verlies- en winstrekening en toelichting);

Vaststellen en wijzigen van statuten en huishoudelijk reglement;
Benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen;
Vaststellen van de hoogte van de premie;
Instemmen met de polisvoorwaarden van de basis- en de aanvullende verzekering.

2018 stond in het teken van de werving van nieuwe leden voor de Ledenraad. Statutair treden zij om de 4 jaar af en maken, als ze zich niet hernoembaar stellen, plaats voor nieuwe leden. De Raad bestaat uit 21 vertegenwoordigers en komt zo’n 4 keer per jaar bijeen.

Ledenraad gedurende het jaar 2018

Mevrouw W.E. Bakema	Den Haag
De heer R. Boedijn	Bennebroek
Mevrouw E. de Boer-Weening (tot 01.09.2018)	Voorschoten
Mevrouw W. Burgman	Hoofddorp
De heer W.A. Deelen	Leiderdorp
Mevrouw T.F. Doornbos	Den Haag
Mevrouw M. Gorthuis-Buschman	Hoofddorp
Mevrouw M. Groenheide (tot 01.02.2018)	Hoofddorp

Ledenraad gedurende het jaar 2018

De heer J.S.J. de Groot (tot 01.09.2018)	Noordwijkerhout
Mevrouw N.S. de Groot	Rijswijk
De heer S. Guijt (per 01.09.2018)	Katwijk
De heer H.A. Janssen	Bloemendaal
De heer J.P. Ketel	Amstelveen
Mevrouw G.M. Klapper-Dane	Alphen a/d Rijn
Mevrouw L.A. Korting (tot 01.03.2018)	Oegstgeest
De heer A. Kramer (per 01.11.2018)	Aalsmeer
Mevrouw C.C. Ouwehand	Katwijk
De heer A.P. Poldervaart	Oostvoorne
Mevrouw A. Pols	Katwijk
De heer M. Robertz	Lisserbroek
De heer C. Smit (tot 01.09.2018)	Hoofddorp
Mevrouw A.C. Veltman	Leiden
De heer J.W. Verhaar	Delft
Mevrouw A. Vink (per 01.11.2018)	Noordwijk
De heer B. de Vrij (per 01.11.2018)	Waddinxveen
De heer L. Zuiderduijn	Haarlem

Raad van Bestuur

De heer A.M. van Houten (voorzitter)	Leiden
De heer H.H.B. Limberger (tot 1-4-2018)	Amstelveen
De heer H.P.J. Gerla (per 1-3-2018)	Poortugaal

Nevenfuncties in 2018

Huidige bestuurslidmaatschappen, commissies en werkgroepen:

A.M. van Houten MHA
Voorzitter Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars
Bestuurslid Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland
Lid RvC Multizorg VRZ
Lid Aandeelhoudersvergadering Multizorg VRZ
Raad van Advies CAK (tot 01-07-2018)
Lid Algemene Ledenvergadering Zorgverzekeraars Nederland
Voorzitter Aandeelhoudersvergadering Sleutelnet B.V.
Voorzitter Raad van Commissarissen Sleutelnet B.V.(regionaal ICT platform)

H.P.J. Gerla RA
Bestuurslid Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars
Lid Raad van Toezicht VZVZ
Lid raad van Commissarissen VECOZO
Lid Aandeelhoudersvergadering VECOZO
Lid Bestuurscommissie Verzekeringen & Uitvoering, Zorgverzekeraars Nederland
Voorzitter Bestuur Stichting Orde van Sint Pieter