Besturing van de organisatie
Raad van Commissarissen
De RvC is toezichthouder, werkgever en adviseur van de Raad van Bestuur. Hij houdt toezicht op het beleid van de RvB en de bedrijfsvoering en staat de RvB met raad bij. De RvC bepaalt mede de organisatiekoers en volgt de verantwoordingsrapportages met onder andere de Audit, Compliance en Riskmanagers. De RvC beoordeelt het gevoerde corporate, commerciële, zorginkoop en financieel beleid. De Raad onderhoudt mede de contacten met de DNB.
Leden van de Raad van Commissarissen gedurende het jaar 2018Mevrouw L.C.M. Boonekamp | Stolwijk |
De heer J.A. Bordewijk (voorzitter) | Bleiswijk |
De heer M.W.L. Hoppenbrouwers (secretaris) | Utrecht |
De heer U.W. Joustra | Den Haag |
Mevrouw J.C.W. Vlug (vice-voorzitter) | Voorschoten |
De heer P. Woudstra | Den Haag |
De heer J.A. Bordewijk |
---|
Voorzitter Raad van Commissarissen OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. |
Voorzitter Ledenraad OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. |
Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Zorg en Zekerheid |
Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid |
Lid executieve committee HarvestPlus |
Lid advisory committee HarvestPlus China |
Lid Raad van Toezicht SO Natural |
Lid advisory committee Agriculture to Health program Consultative Group of International Agricultural Research (CGIAR) |
De heer P. Woudstra RA |
---|
Lid Raad van Commissarissen OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. |
Lid Raad van Commissarissen Stichting Zorg en Zekerheid |
Lid Raad van Commissarissen Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid |
Mevrouw L.C.M. Boonekamp |
---|
Programmadirecteur bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur |
Directeur-eigenaar Luce Consult |
Lid Raad van Commissarissen OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. |
Lid Raad van Commissarissen Stichting Zorg en Zekerheid |
Lid Raad van Commissarissen Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid |
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen bij Qua Wonen |
Voorzitter van de Stichting Tuingezel Support te Zoetermeer |
De heer W.M.L. Hoppenbrouwers |
---|
Secrataris Raad van Commissarissen OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. |
Secretaris Ledenraad OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. |
Secretaris Raad van Commissarissen Stichting Zorg en Zekerheid |
Secretaris Raad van Commissarissen Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid |
Lid van de Raad van Toezicht van Vilans te Utrecht |
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting GGZ Centraal, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg |
Lid van de Landelijke Adviescommissie Lokaal Overleg (LALO) |
Bestuurslid van StOEL (stichting ondersteuning eerste lijn) |
De heer U.W. Joustra |
---|
Legal manager TAQA |
Lid Raad van Commissarissen OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. |
Lid Raad van Commissarissen Stichting Zorg en Zekerheid |
Lid Raad van Commissarissen Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid |
Mevrouw drs. J.C.W. Vlug |
---|
Directievoorzitter van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) |
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. |
Vicevoorzitter Ledenraad OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. |
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Stichting Zorg en Zekerheid |
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid |
Raad van Commissarissen | J.A. Bordewijk | J.C.W. Vlug | M.W.L. Hoppen- brouwers | R.A. Woudstra | U.W. Joustra | L.C.M. Boonekamp |
Functie | voorzitter | vice- voorzitter | secretaris | lid | lid | lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 |
Bezoldiging | ||||||
Totale bezoldiging 2018 | 26.905 | 18.985 | 19.130 | 22.550 | 17.550 | 17.550 |
bezoldigingsmaximum | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
betaald bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal bezoldiging 2017 | 22.188 | 15.800 | 14.275 | 18.300 | 14.275 | 14.275 |
Duur dienstverband in 2017 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 |
bezoldigingsmaximum | 35.100 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT |
Wet Normering Topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorgverzekeraars, klasse B (aantal verzekerden tussen 300.000 - 1.000.000). Het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in 2018 voor OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. bedraagt € 240.000 bij een volledig dienstverband (inclusief belastbare onkostenvergoedingen en exclusief voorziening ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn). Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
Het individuele WNT-maximum voor de leden van de RvC bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van het dienstverband, excl BTW, en Met ingang van 2016 is een overgangsrecht van kracht. Bestuurders die voor 2013 zijn aangesteld en onder de 1e klassenorm blijven (€ 260.000) maar boven de 2e klasse norm uit 2016 van € 231.000 komen, hebben t/m 2019 recht op behoud van bezoldiging. Pas vanaf 2020 dient de bezoldiging in 3 jaar tijd afgebouwd te worden naar het geldende maximum.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen Raad van Bestuur Gegevens 2018 | |||
bedragen x € 1 | dhr. A.M. van Houten | dhr. H.H.B. Limberger | dhr. H. P.J. Gerla |
Functiegegevens | voorzitter RvB | lid Rvb | lid Rvb |
Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 1/1-31/12 | 1/1-31/03 | 1/3-31/12 |
Omvang dienstverband (in fte) | 1 | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | ja | ja | ja |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 258.639 | 74.701 | 181.669 |
Beloningen betaalbaar op termijn* | 80.690 | 9.627 | 46.205 |
Subtotaal | 339.329 | 84.328 | 227.874 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum** | 260.000 | 59.178 | 201.205 |
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totale bezoldiging 2018 | 339.329 | 84.328 | 227.874 |
* Beloningen betaalbaar op termijn maken geen deel uit van het WNT-maximum voor zorgverzekeraars. ** De voorzitter RvB valt onder het overgangsrecht (hogere norm t/m 2019). Dhr H.H.B. Limberger heeft bij uitdiensttreding per 31-03-2018 niet opgenomen verlof uitbetaald gekregen voor een bedrag van € 15.523, opgenomen onder vermelde beloning van € 74.701. Dit verklaart het verschil tussen beloning en bezoldigingsmaximum van € 59.178. Deze vakantiedagen zijn opgebouwd in de jaren 2013 t/m 2016 en bij de bepaling van dit bedrag is rekening gehouden met de beschikbare ruimte tot de WNT norm voor betreffende jaren. |
Door een aanpassing in de wijze van uitbetalen van de rechten uit hoofde van de aanvullende pensioenregeling in 2017 is bij één bestuurder voor een bedrag ad € 11.411 ten onrechte geclassificeerd als ‘beloning betaalbaar op termijn’. Met het herstel van dit bedrag naar de classificatie ‘beloning plus belastbare onkostenvergoedingen’ is geconstateerd dat er sprake was van een overschrijding van de WNT norm 2017 ad € 5,-. De daarmee ontstane onverschuldigde betaling is door betreffende bestuurder in 2018 volledig terugbetaald. De uitkomsten van deze herstelactie hebben wij in de vergelijkende cijfers aangepast, zie onderstaande tabel Gegevens 2017:
Gegevens 2017 | dhr. A.M. van Houten | dhr. H.H.B. Limberger |
Functiegegevens | voorzitter RvB | lid Rvb |
Aanvang en einde functievervulling in 2017 | 1/1-31/12 | 1/1-31/12 |
Omvang dienstverband (in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Gegevens 2017 | dhr. A.M. van Houten | dhr. H.H.B. Limberger |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 258.639 | 234.000 |
Beloningen betaalbaar op termijn* | 76.833 | 61.057 |
Subtotaal | 335.472 | 295.057 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum** | 260.000 | 234.000 |
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
Totale bezoldiging 2017 | 335.472 | 295.057 |
* Beloningen betaalbaar op termijn maken geen deel uit van het WNT-maximum voor zorgverzekeraars.
** De voorzitter RvB valt onder het overgangsrecht (hogere norm t/m 2019). |
Ledenraad
6.3 LedenraadDe Ledenraad van Zorg en Zekerheid bestaat uit verzekerden leden die bij de Zorg en Zekerheid Groep zijn aangesloten. Zij behartigen als hoogste bestuursorgaan de verzekerdenbelangen tijdens de bestuurlijke vergaderingen, maar nemen ook actief deel aan de initiatieven van Zorg en Zekerheid.
Goed overleg met haar verzekerden vindt Zorg en Zekerheid een voorwaarde voor het bepalen van haar beleid. Hoe moet de zorg worden ingevuld? Wat is de samenstelling van het zorgpakket, hoe stellen we de premie vast? Vragen die in onze Ledenraad aan bod komen. In elke uitgave van ons GeZZond Magazine (drie keer per jaar) is te lezen waar de leden zich mee bezig houden en welke adviezen zij uitbrengen. Ook in onze verzekerden nieuwsbrief komen zij steevast aan het woord. Zij delen hun mening over actuele onderwerpen zoals over mantelzorg, de onderwerpen die in de vergadering op tafel komen of onze campagnes.
De leden van de Ledenraad zijn een klankbord, ze toetsen of de bedrijfskoers juist is en ze hebben beslissingsbevoegdheid. Concreet betekent dit dat de Ledenraad verschillende taken uitvoert die zijn vastgelegd in de statuten van Zorg en Zekerheid:
- Vaststellen van de jaarrekening (balans, verlies- en winstrekening en toelichting);
- Vaststellen en wijzigen van statuten en huishoudelijk reglement;
- Benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen;
- Vaststellen van de hoogte van de premie;
- Instemmen met de polisvoorwaarden van de basis- en de aanvullende verzekering.
2018 stond in het teken van de werving van nieuwe leden voor de Ledenraad. Statutair treden zij om de 4 jaar af en maken, als ze zich niet hernoembaar stellen, plaats voor nieuwe leden. De Raad bestaat uit 21 vertegenwoordigers en komt zo’n 4 keer per jaar bijeen.
Ledenraad gedurende het jaar 2018
Mevrouw W.E. Bakema | Den Haag |
De heer R. Boedijn | Bennebroek |
Mevrouw E. de Boer-Weening (tot 01.09.2018) | Voorschoten |
Mevrouw W. Burgman | Hoofddorp |
De heer W.A. Deelen | Leiderdorp |
Mevrouw T.F. Doornbos | Den Haag |
Mevrouw M. Gorthuis-Buschman | Hoofddorp |
Mevrouw M. Groenheide (tot 01.02.2018) | Hoofddorp |
Ledenraad gedurende het jaar 2018
De heer J.S.J. de Groot (tot 01.09.2018) | Noordwijkerhout |
Mevrouw N.S. de Groot | Rijswijk |
De heer S. Guijt (per 01.09.2018) | Katwijk |
De heer H.A. Janssen | Bloemendaal |
De heer J.P. Ketel | Amstelveen |
Mevrouw G.M. Klapper-Dane | Alphen a/d Rijn |
Mevrouw L.A. Korting (tot 01.03.2018) | Oegstgeest |
De heer A. Kramer (per 01.11.2018) | Aalsmeer |
Mevrouw C.C. Ouwehand | Katwijk |
De heer A.P. Poldervaart | Oostvoorne |
Mevrouw A. Pols | Katwijk |
De heer M. Robertz | Lisserbroek |
De heer C. Smit (tot 01.09.2018) | Hoofddorp |
Mevrouw A.C. Veltman | Leiden |
De heer J.W. Verhaar | Delft |
Mevrouw A. Vink (per 01.11.2018) | Noordwijk |
De heer B. de Vrij (per 01.11.2018) | Waddinxveen |
De heer L. Zuiderduijn | Haarlem |
Raad van Bestuur
De heer A.M. van Houten (voorzitter) | Leiden |
De heer H.H.B. Limberger (tot 1-4-2018) | Amstelveen |
De heer H.P.J. Gerla (per 1-3-2018) | Poortugaal |
Huidige bestuurslidmaatschappen, commissies en werkgroepen:
A.M. van Houten MHA |
---|
Voorzitter Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars |
Bestuurslid Innovatiefonds Zorgverzekeraars |
Bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland |
Lid RvC Multizorg VRZ |
Lid Aandeelhoudersvergadering Multizorg VRZ |
Raad van Advies CAK (tot 01-07-2018) |
Lid Algemene Ledenvergadering Zorgverzekeraars Nederland |
Voorzitter Aandeelhoudersvergadering Sleutelnet B.V. |
Voorzitter Raad van Commissarissen Sleutelnet B.V.(regionaal ICT platform) |
H.P.J. Gerla RA |
---|
Bestuurslid Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars |
Lid Raad van Toezicht VZVZ |
Lid raad van Commissarissen VECOZO |
Lid Aandeelhoudersvergadering VECOZO |
Lid Bestuurscommissie Verzekeringen & Uitvoering, Zorgverzekeraars Nederland |
Voorzitter Bestuur Stichting Orde van Sint Pieter |